Nemesfémmel kereskedők és árukereskedők Pmt szerinti képzése

BIB NBK kozos program 2

 

Program

e_1

Akár már ma is elkezdheti képzésünket!

A Nemzetközi Bankárképző Központ és a Budapest Institute of Banking közös

A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL A
NEMESFÉMMEL ÉS ÁRUVAL KERESKEDŐK RÉSZÉRE

című elearning kurzusa a hatályos jogszabályok és Budapest Főváros Kormányhivatala Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztály dokumentumai alapján és közreműködésével készült 2021 évben.

Az elearning tananyagban megismertetjük Önt a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás elleni küzdelem

  • jogszabályi alapjaival,
  • a betartandó előírásokkal,
  • a javasolt belső eljárásrenddel, belső szabályzattal, a szükséges nyilvántartásokkal.

 

Célunk, hogy Ön tisztában legyen azzal, miért is fontos ez a küzdelem, mit tehet Ön annak érdekében, hogy az Ön üzletmenetében és ügyfélkörében

  • a pénzmosás lehetséges megjelenési formáit felismerje, és meg tudja tenni a szükséges / kötelező lépéseket;
  • készüljön fel egy belső kockázatértékelésén alapuló ügyfél átvilágítási folyamat kialakításával és következetes alkalmazásával az ilyen helyzetek elkerülésére.

 

Az elearning kurzus előnye, hogy

  • azt Ön a saját időbeosztása szerint végezheti el;
  • ellenőrző kérdésekkel segítjük a fontos ismeretek elsajátítását,
  • sikeres vizsga esetén tanúsítványt kap, és a Kormányhivatal számára jelentjük, hogy Ön a képzés elvégzésével eleget tett jogszabályi kötelezettségnek.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Budapest Főváros Kormányhivatala Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztálya, mint felügyeleti szerv részére átadjuk az Ön, a vizsgája, és az Ön által képviselt vállalkozása(i) adatait, valamit megküldjük számukra a kiállított tanúsítványt is a sikeres vizsgáról.

Tematika

  1. Mi a pénzmosás?
    Megismertetjük Önt a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem legfontosabb fogalmaival, a rá vonatkozó törvényekkel és azokkal a honlapokkal, amelyeken további fontos információkat érhet el.

  2. Ki és milyen tevékenység tartozik a törvény hatálya alá?
    Ebben a részben már az Önre és tevékenységére vonatkozó fogalmakat, fontos szabályokat ismertetjük.

  3. Kockázatértékelés
    A kockázatértékelésen alapuló megközelítés a Pmt. alapelve, mely a felügyeletek és a szolgáltatók eljárásait is alapvetően meghatározza – ebből a fejezetből a kockázatértékelésére vonatkozó tudnivalókat sajátíthatja el.

  4. Ügyfelek azonosítása
    Az ügyfelek: természetes és jogi személyek vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezetek azonosításának alapjait, a vizsgálandó dokumentumokat és azok ellenőrzését mutatjuk be, kitérve a tényleges tulajdonosok és a kiemelt közszereplők fogalmára, és az ő adataik ellenőrzésére.

  5. Ügyfél átvilágítás
    Az ügyfél azonosításán túl az átvilágítási feladatok közé tartozik az ügyfél kockázati besorolása, az üzleti kapcsolat és az ügyleti megbízás céljának és jellegének megismerése, folyamatos figyelemmel kísérése.

  6. Bejelentési kötelezettség
    Pénzmosására utaló jelek felismerése esetében Önt bejelentési kötelezettség terheli - ennek menetét, felelőseit mutatjuk be.

  7. Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés
    A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések célja, hogy a korlátozó intézkedések listáján szereplő személyek, szervezetek pénzügyi finanszírozását megakadályozzák, gazdasági hátterét csökkentsék. A jogszabályokban előírt intézkedések célját, alanyát, és a szankciók listákat ismerheti meg ebben a fejezetben.

  8. A szolgáltató működésére vonatkozó szabályok
    Ebben a részben megismerheti

    • a szolgáltató szervezetén belüli belső bejelentési rendszer működtetésére vonatkozó szabályokat,
    • milyen monitoring (ügyfeleket, ügyleteket figyelő) rendszert kell kialakítania és működtetnie,
    • a tudomására jutott személyes adatok kezelésére vonatkozó előírásokat,
    • a belső ellenőrzési rendszerével szembeni elvárásokat,
    • az ügyfélazonosítást végző munkatársai felkészítésére, oktatására vonatkozó szabályokat.

elearning  E-learning

Áttekintő e-learning képzésünk 4 órányi saját fejlesztésű tudásfókuszú e-learning tananyagot tartalmaz, ami 2021. szeptember 1-jétől lesz elérhető:

  • Előadásanyag
    • Az előadásanyag 3 hónapig elérhető, ez alatt az időtartam alatt korlátlan alkalommal visszanézhető.
    • A videók témakörökre bontva hallgatóbarát formában (érthetően, élvezhetően és lépésről lépésre haladva) tartalmazzák az ismeretanyagot.

  • Kiegészítő jegyzetek
    Az előadás fóliái visszanézhetők, nehezebb érthető témáknál kiegészítő anyagok, feladatmagyarázatok segítik a megértést.

  • Tudásmérő kérdések, kvízek
    Interaktív oktatási felületünkön azonnali tudásellenőrzésre is van lehetőség.

  • Kényelmesen, saját tempójában sajátíthatja el a tananyagot.

További információkról az e-learning tananyagokkal kapcsolatban munkatársunktól érdeklődhet!

Felhívjuk figyelmüket, hogy az online képzések esetén a hallgatónak kell azokat a technikai eszközöket/feltételeket biztosítania, amelyekkel a képzésben részt tud venni. A Bankárképző a jelentkező részére az online tanfolyamok, e-learning képzések, illetve a tantermi képzések e-learning elemei megtekintéséhez számítógépes eszközöket nem biztosít. A Bankárképző nem vállal felelősséget azért, hogy az általa közzétett technikai feltételeket a jelentkező nem tudja teljesíteni, vagy/és annak a jelentkező eszközei nem felelnek meg. A képzés a Bankárképző e-learning felületén érhető el, amely a Moodle oktatási keretrendszer. A résztvevők részére ez a felület nagy szabadságot ad, amely segítségével térben és időben függetlenül tudnak tanulni és szabadon ismételni, rögzíteni az elhangzottakat. A keretrendszer használatához egy számítógépet vagy notebookot érdemes használni és a Google Chrome böngésző használatát javasoljuk. A képzés megkezdése előtt a felület elérésének feltételeiről tájékoztató anyagot küldünk.

Ár

  • A képzés díja: 40 000 HUF, ami tartalmazza az egyszeri vizsgalehetőséget.
  • Pótvizsgadíj: 10 000 HUF
  • További tanúsítvány kiállítása (személyi egyezés esetén): 20 000 Ft

Kapcsolat

Programinformáció

Tanfolyam dátuma E-learning képzés
Ár 40 000 Ft + 0% Áfa
Időtartam 4 óra