Nemesfémmel kereskedők és árukereskedők Pmt szerinti képzése
Információ kérés 
E-learningProgram
Akár már ma is elkezdheti képzésünket!
A Nemzetközi Bankárképző Központ és a Budapest Institute of Banking közös
A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL A
NEMESFÉMMEL ÉS ÁRUVAL KERESKEDŐK RÉSZÉRE
című elearning kurzusa a hatályos jogszabályok és Budapest Főváros Kormányhivatala Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztály dokumentumai alapján és közreműködésével készült 2021 évben.
Az elearning tananyagban megismertetjük Önt a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás elleni küzdelem
- jogszabályi alapjaival,
- a betartandó előírásokkal,
- a javasolt belső eljárásrenddel, belső szabályzattal, a szükséges nyilvántartásokkal.
Célunk, hogy Ön tisztában legyen azzal, miért is fontos ez a küzdelem, mit tehet Ön annak érdekében, hogy az Ön üzletmenetében és ügyfélkörében
- a pénzmosás lehetséges megjelenési formáit felismerje, és meg tudja tenni a szükséges / kötelező lépéseket;
- készüljön fel egy belső kockázatértékelésén alapuló ügyfél átvilágítási folyamat kialakításával és következetes alkalmazásával az ilyen helyzetek elkerülésére.
Az elearning kurzus előnye, hogy
- azt Ön a saját időbeosztása szerint végezheti el;
- ellenőrző kérdésekkel segítjük a fontos ismeretek elsajátítását,
- sikeres vizsga esetén tanúsítványt kap, és a Kormányhivatal számára jelentjük, hogy Ön a képzés elvégzésével eleget tett jogszabályi kötelezettségnek.
Felhívjuk figyelmét, hogy a Budapest Főváros Kormányhivatala Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztálya, mint felügyeleti szerv részére átadjuk az Ön, a vizsgája, és az Ön által képviselt vállalkozása(i) adatait, valamit megküldjük számukra a kiállított tanúsítványt is a sikeres vizsgáról.
Tematika
-
Mi a pénzmosás?
Megismertetjük Önt a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem legfontosabb fogalmaival, a rá vonatkozó törvényekkel és azokkal a honlapokkal, amelyeken további fontos információkat érhet el. -
Ki és milyen tevékenység tartozik a törvény hatálya alá?
Ebben a részben már az Önre és tevékenységére vonatkozó fogalmakat, fontos szabályokat ismertetjük. -
Kockázatértékelés
A kockázatértékelésen alapuló megközelítés a Pmt. alapelve, mely a felügyeletek és a szolgáltatók eljárásait is alapvetően meghatározza – ebből a fejezetből a kockázatértékelésére vonatkozó tudnivalókat sajátíthatja el. -
Ügyfelek azonosítása
Az ügyfelek: természetes és jogi személyek vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezetek azonosításának alapjait, a vizsgálandó dokumentumokat és azok ellenőrzését mutatjuk be, kitérve a tényleges tulajdonosok és a kiemelt közszereplők fogalmára, és az ő adataik ellenőrzésére. -
Ügyfél átvilágítás
Az ügyfél azonosításán túl az átvilágítási feladatok közé tartozik az ügyfél kockázati besorolása, az üzleti kapcsolat és az ügyleti megbízás céljának és jellegének megismerése, folyamatos figyelemmel kísérése. -
Bejelentési kötelezettség
Pénzmosására utaló jelek felismerése esetében Önt bejelentési kötelezettség terheli - ennek menetét, felelőseit mutatjuk be. -
Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés
A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések célja, hogy a korlátozó intézkedések listáján szereplő személyek, szervezetek pénzügyi finanszírozását megakadályozzák, gazdasági hátterét csökkentsék. A jogszabályokban előírt intézkedések célját, alanyát, és a szankciók listákat ismerheti meg ebben a fejezetben. -
A szolgáltató működésére vonatkozó szabályok
Ebben a részben megismerheti- a szolgáltató szervezetén belüli belső bejelentési rendszer működtetésére vonatkozó szabályokat,
- milyen monitoring (ügyfeleket, ügyleteket figyelő) rendszert kell kialakítania és működtetnie,
- a tudomására jutott személyes adatok kezelésére vonatkozó előírásokat,
- a belső ellenőrzési rendszerével szembeni elvárásokat,
- az ügyfélazonosítást végző munkatársai felkészítésére, oktatására vonatkozó szabályokat.
E-learning
Áttekintő e-learning képzésünk 4 órányi saját fejlesztésű tudásfókuszú e-learning tananyagot tartalmaz, ami 2021. szeptember 1-jétől lesz elérhető:
- Előadásanyag
• Az előadásanyag 3 hónapig elérhető, ez alatt az időtartam alatt korlátlan alkalommal visszanézhető.
• A videók témakörökre bontva hallgatóbarát formában (érthetően, élvezhetően és lépésről lépésre haladva) tartalmazzák az ismeretanyagot. - Kiegészítő jegyzetek
Az előadás fóliái visszanézhetők, nehezebb érthető témáknál kiegészítő anyagok, feladatmagyarázatok segítik a megértést. - Tudásmérő kérdések, kvízek
Interaktív oktatási felületünkön azonnali tudásellenőrzésre is van lehetőség. - Kényelmesen, saját tempójában sajátíthatja el a tananyagot.
További információkról az e-learning tananyagokkal kapcsolatban munkatársunktól érdeklődhet!
Felhívjuk figyelmüket, hogy az online képzések esetén a hallgatónak kell azokat a technikai eszközöket/feltételeket biztosítania, amelyekkel a képzésben részt tud venni. A Bankárképző a jelentkező részére az online tanfolyamok, e-learning képzések, illetve a tantermi képzések e-learning elemei megtekintéséhez számítógépes eszközöket nem biztosít. A Bankárképző nem vállal felelősséget azért, hogy az általa közzétett technikai feltételeket a jelentkező nem tudja teljesíteni, vagy/és annak a jelentkező eszközei nem felelnek meg. A képzés a Bankárképző e-learning felületén érhető el, amely a Moodle oktatási keretrendszer. A résztvevők részére ez a felület nagy szabadságot ad, amely segítségével térben és időben függetlenül tudnak tanulni és szabadon ismételni, rögzíteni az elhangzottakat. A keretrendszer használatához egy számítógépet vagy notebookot érdemes használni és a Google Chrome böngésző használatát javasoljuk. A képzés megkezdése előtt a felület elérésének feltételeiről tájékoztató anyagot küldünk.
Ár
- A képzés díja: 50 000 HUF, ami tartalmazza az egyszeri vizsgalehetőséget.
- Pótvizsgadíj: 15 000 HUF
- További tanúsítvány kiállítása (személyi egyezés esetén): 25 000 Ft
Kapcsolat
- Témavezető: Berendi Judit
- Ügyfélkapcsolati menedzser: Lájer Enikő
- Információs vonal: 06-1/224-0715
Programinformáció
| Tanfolyam dátuma | E-learning képzés |
| Ár | 50 000 Ft + 0% Áfa |
| Időtartam | 4 óra |
