MIÉRT FONTOS A TÉMA?
A nemesfémmel kereskedők és az árukereskedők részére célzottan kialakított fél napos felkészítő képzési program, vizsgával egybekötve, mely biztosítja a törvényi szabályozásnak való megfelelést. A program kiegészül a Kormányhivatal gyakorlati elvárásaival.

KÉPZÉS ELVÉGZÉSÉRE KÖTELEZETTEK KÖRE
A 33/2017. (X. 26.) NGM rendelet 21 §-ában foglaltak értelmében a kockázatértékelés készítésére köteles nemesfémmel kereskedők valamint Budapest Főváros Kormányhivatala közhiteles nyilvántartásában szereplő árukereskedők.

A KURZUS TARTALMA ÉS CÉLJA
A képzés alapvető célja, hogy a résztvevők:

• megismerkedjenek a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni küzdelem fogalmaival, jelentőségével és alapvetéseivel, megismerjék a legfontosabb jogszabályokat;
• megismerjék a Kit. és a Pmt. végrehajtásának részletes szabályairól szóló, a kereskedelemi szektorra vonatkozó 33/2017.(X.26.) NGM rendeletet, különös tekintettel a belső szabályzat, valamint a kockázatértékelés elkészítésére és aktualizálására;
• világosan lássák a legfontosabb pénzmosással és terrorizmus-finanszírozással kapcsolatos kockázatokat és fenyegetéseket;
• a bemutatott esettanulmányokon keresztül tisztában legyenek a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás tipikus megjelenési formáival, valamint gyakorlati tudást szerezzenek ezek felismerése érdekében;
• megismerjék a pénzmosási bejelentések benyújtásának folyamatát;
• megértsék és kövessék a pénzügyi és vagyoni korlátozások végrehajtásával kapcsolatos jogszabályi és felügyeleti elvárásokat.

A KURZUS FELÉPÍTÉSE
Az oktatás során esettanulmányok, gyakorlati feladatok segítik a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás tipikus megjelenési formáinak felismerését, a kockázatok értékelését és kezelését. A képzés módszere az élményalapú oktatáson nyugvó, interaktív elemekkel bővített ismeretátadó előadás.

A KÉPZÉS ELVÉGZÉSÉNEK IGAZOLÁSA
A képzést követően

• a Bankárképzőnél zajló tantermi képzés esetében azonnal írásbeli vizsgát tehetnek a hallgatók, a vizsga azonnal kiértékelésre kerül és a sikeres vizsgázók kézhez kapják a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítványt online képzés esetében a sikeres online vizsgát követően elektronikus úton megkapják a képzés elvégzését igazoló tanúsítványt.
• a Budapest Institute of Banking (BIB)-nél zajló képzések esetében a hallgatóknak lehetősége van elektronikus felületen biztosított vizsgát tenni, amelynek sikeres teljesítése esetén elektronikus úton megkapják a képzés elvégzését igazoló tanúsítványt.
• Tanúsítvány kiállítási díj ugyanazon vizsgázónak más cégnévre: 20.000,- Ft + ÁFA

A képzés szakmai anyagának kialakításban a felügyeletet ellátó Budapest Főváros Kormányhivatal részt vett, a kiállított tanúsítványt elfogadja kötelező képzésként.

A KURZUSOK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI

A kurzus pontos időpontjai a Bankárképzőnél:

2021. március 8.
2021. május 10.
2021. július 5.

A tantermi képzés időtartama 4 óra, mely magában foglalja az előadást, és az azt követő írásbeli vizsgát is. A vizsga azonnal kiértékelésre kerül és a sikeres vizsgázók kézhez kapják a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítványt. A pótvizsga díja 10.000 Ft + ÁFA.

A honlapon közzétesszük hogy a következő képzés tantermi vagy online formában kerül megrendezésre. 

A kurzus pontos időpontjai a BIB-nél:

2021. február 1.
2021. április 12.

A kurzus 2*60 perces, elektronikus vizsgával zárul, amely meghatározott időkereten belül otthonról is elvégezhető.

TOVÁBBI IDŐPONTOK - A regisztráció során is kiválaszthatja majd, hogy Önnek melyik időpont a megfelelő!

A Bankárképző szervezésében megvalósuló képzésnél további információkért keresse a képzés oktatásszervezőjét:

Lájer Enikő
telefon: +36 1 224 0715
e-mail: elajer@bankarkepzo.hu

A Budapest Institute of Banking szervezésében megvalósuló képzésnél további információkért keresse a képzés oktatásszervezőjét:

Pál Daniella
telefon: +36 30 013 2379
e-mail: pal.daniella@bib-edu.hu